Жительница Брянска "отмыла" 244 000 рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности

В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области и УФСБ России по Брянской области установлена причастность жительницы Брянска, 1981 г.р., к легализации (отмыванию) денежных средств.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемая, совершив ряд платежных сделок с расчетных счетов подконтрольных финансовых организаций по приобретению транспортных средств, легализовала 244 000 рублей, полученные в результате незаконной банковской деятельности.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в сумме до 120 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия /// 05.06.18