Пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в Брянской области
По предварительным данным теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей.
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из регионального управления и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии задержаны семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Оперативники установили, что фигуранты, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
По предварительным данным теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей, взимая за свои услуги комиссию
в размере не менее 12 % с каждой транзакции.
Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники изготавливали платёжные поручения о перечислении денежных средств между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платёжные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платёжные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчётные счета юридических лиц.
«Следователем следственной части СУ УМВД России по Брянской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 УК РФ.
В ходе предварительного следствия проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово-хозяйственные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк: https://yadi.sk/i/RtvJ4gz9Dq4ViQ
Скачать видео: https://yadi.sk/i/l3ov-sy-TR7lbw
Происшествия // 20-08-2020
Eще из раздела:
- Напомните детям правила поведения на воде!
- Мы помним: стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
- Мы помним: стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
- План мероприятий Брянской городской администрации на июнь 2025 года
- Cтартовал прием заявок на компенсацию расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
- Российский экспортный центр рассказал о мерах господдержки экспортеров
- Артем Осипенко в 12-й раз завоевал золото чемпионата России по самбо
