Жительница Брянска "отмыла" 244 000 рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности
В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области и УФСБ России по Брянской области установлена причастность жительницы Брянска, 1981 г.р., к легализации (отмыванию) денежных средств.
По версии следствия, в 2016 году подозреваемая, совершив ряд платежных сделок с расчетных счетов подконтрольных финансовых организаций по приобретению транспортных средств, легализовала 244 000 рублей, полученные в результате незаконной банковской деятельности.
По данному факту Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в сумме до 120 000 рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Происшествия /// 05.06.18
Eще из раздела:
- Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
- Масленичная неделя
- В Брянске пройдет полуфинальный турнир чемпионата ЦФО России по баскетболу с участием БК «Брянск»
- В Брянске прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ПДН «Лучший по профессии»
- «Дебют» юных брянских шахматистов состоялся
- В Брянске День единения народов Беларуси и России отметят выставкой
- В Брянске смогут оказывать помощь детям с расщеплением позвоночника
