Прокуратура г.Сельцо провела проверку деятельности ООО «Жилкомхоз».
Установлено, что ООО «Жилкомхоз» является оператором по приему платежей от граждан через кассу и платежные терминалы. Обществом заключены агентские договоры с различными организациями на проведение расчетов с физическими лицами за предоставленные коммунальные услуги.
В нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ООО «Жилкомхоз» не разработаны правила внутреннего контроля и не назначены должностные лица, ответственные за реализацию указанных правил. В местах приема платежей не обеспечено представление плательщикам всей необходимой информации о поставщиках коммунальных услуг и размерах вознаграждений, уплачиваемых в связи с выполнением функций платежного агента.
По результатам проверки в адрес генерального директора управляющей компании прокурором города внесено представление об устранении нарушений законодательства.
В отношении генерального директора ООО «Жилкомхоз» прокурором возбуждено дело обадминистративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации осуществления внутреннего контроля). Санкция указанной ст. предусматривает для должностных лиц наказание в виде штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
В настоящее время акты прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
ПРОИСШЕСТВИЯ///31-05-2016
