Вторник

12-11-2024

05:13

USD: 89.7

EUR: 99.19

Брянск: +23 °С

БРЯНСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ ГАЗЕТА
BSG32.ru
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Завершено расследование уголовного дела о незаконной вырубке 24 деревьев
Губернатор проконтролировал ход строительства значимых объектов в регионе
На новозыбковском предприятии ООО «НовоТехРейл» начато серийное производство вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газо
В Брянской области полицией выявлено мошенничество при получении грантов на сумму свыше 14 млн рублей
Проект «Дети-герои»: Валентина Матвиенко наградила 17-летнего Евгения Бесчастнова из Брянской области
На защите Родины: продолжается формирование добровольческого отряда «БАРС-Брянск»
Гордовоканал приглашает на работу
Торжественная церемония принятия в кадеты воспитанников Брянской кадетской школе имени Героя России В. И. Шкурного
Вступили в силу изменения в порядок выдачи пропусков в пограничную зону и в правила пограничного режима
Поздравляем брянских педагогов с профессиональным праздником!
Пропал без вести местный житель Брянска 34-летний Сергей Украинцев
Медалью МЧС России за спасение ребенка наградили брянского росгвардейца
В Погаре потушен лесной пожар
Белая Березка оказалась в эпицентре бедствия
Брянские полицейские задержали двоих иностранцев, которые хранили наркотики
На один день Брянск станет «городом мастеров»
В поселке Путевка 15 летняя школьница не вернулась домой
В двух районах Брянской области введен режим ОПР
Двое брянских спортсменов уже завоевали медали паралимпиады­–2024
Над Брянской областью ночью были сбиты 11 украинских БПЛА
Как выжить в ледяном городе
Интервью В период межсез …

В Брянской области окончено расследование уголовного дела о незаконной деятельности группы теневых банкиров

 

 

Как установили полицейские, совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.

 

 

«Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование в отношении участников организованной группы. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.

 

 

По версии следствия, противоправная деятельность велась почти 10 лет. Злоумышленники проводили нелегальные операции по обналичиванию денежных средств.

 

 

Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию. Совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.

 

 

Преступления были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области. В ходе обысков у фигурантов были изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации, печати, банковские карты, фиктивные документы, с помощью которых имитировалась финансово-хозяйственная деятельность, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

 

 

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

 

Фото. источник:https://32.xn--b1aew.xn--p1ai/

 

 

Происшествия 18-09-2024

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ В:
Теги:

Eще из раздела:

Опрос
Хватает ли зарплаты?




Проголосовать
Twitter Facebook ОК My mail
Главные новости
В мире
Наука
Авто
Спорт
Технологии