В Брянской области нелегальные банкиры стали фигурантами уголовного дела об участии в преступном сообществе

Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества. Фигурантами дела стали ранее задержанные по подозрению в незаконной банковской деятельности.

В ходе следствия установлено, что жители Брянской, Московской и Оренбургской областей, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. По предварительным данным, теневые финансисты требовали за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой транзакции, в результате чего извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между открытыми в различных банках расчетными счетами подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных в субъектах РФ. В качестве основания для перевода денег в документы вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные ордеры предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода средств на лицевые счета юридических лиц.

«Участники криминальной схемы были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, центрального аппарата ФСБ России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии, во взаимодействии с областной прокуратурой в августе 2020 года.

Ранее фигурантам были предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных частью 2 ст. 172 и частью 2 ст. 187 УК РФ. В ходе расследования установлено, что они совершали противоправную деятельность в составе преступного сообщества. Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск, в отношении его возможных соучастников избраны различные меры пресечения – в виде заключения под стражу и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения всех возможных участников преступного сообщества», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия 2-03-2021